Подозреваются в крупных финансовых махинациях

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБ и ПК) МВД совместно с ФСБ и УЭБ и ПК ГУ МВД по Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях на сумму более 100 млрд. руб, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Четверо активных участников группы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

По данным пресс службы МВД, с 2008 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными расчетами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение.

«В своей деятельности злоумышленники использовали практически все распространенные схемы вывода денег из легального оборота. В их распоряжении находилось около сотни подконтрольных фирм-однодневок в различных регионах России, на расчетные счета которых по мнимым сделкам переводились финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг», — отметили в пресс-службе.

Обналичивание части денег осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории Дагестана.

По имеющейся информации, всего в теневой сектор экономики выведено более 100 млрд. руб.

Сотрудниками полиции в Москве и Московской области проведено 22 обыска жилых и офисных помещений, изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», черновая бухгалтерия, а также наличные денежные средства на сумму 20 млн. руб.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на декриминализацию кредитно-финансовой сферы, продолжаются, подчеркнули в МВД.