Вынесен приговор лицу, обвиняемому в финансовых махинациях

В  Наримановском районном суде г. Баку завершился процесс над Кямилем Ганбаровым, обвиняемым в финансовых махинациях, сообщает oxu.az.

На заседании под председательством судьи Вюсала Гурбанова был зачитан приговор. К.Ганбарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев.

В ходе расследования было установлено, что К. Ганбаров занимался банковской деятельностью при отсутствии лицензии. За определенную плату он оказывал отдельным лицам незаконные услуги по переводу денежных средств, в том числе в иностранной валюте, третьим лицам в Баку, Москве, Киеве, Тбилиси и Стамбуле. «Офис банка» располагался в жилом комплексе Green Park в Наримановском районе столицы по адресу: улица К. Кязымзаде, дом 7, квартира 29.

В период с ноября 2019 года по сентябрь 2021-го группировка осуществила незаконный оборот денежных средств на сумму 625 млн долларов (чуть более 1 млрд манат по официальному курсу того периода). Прибыль от этого незаконного бизнеса составила примерно 2,8 млн манат.

В связи с этим К. Ганбарову было предъявлено обвинение по статье 192.2.3 (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса АР. Он частично признал себя виновным по предъявленному обвинению.

This post is also available in: Английский