В Азербайджане будут сформированы механизмы борьбы с незаконными системами денежных переводов

Будут сформированы эффективные механизмы борьбы с системами незаконных денежных переводов, сообщает АПА. Это отражено в «Национальном плане действий на 2023-2025 годы по борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма», утвержденным сегодняшним распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Согласно документу, Министерство внутренних дел, Служба государственной безопасности, Государственная налоговая служба при Министерстве экономики в течение марта-августа 2023 года должны обеспечить подготовку, применение правовой и методологической базы по замораживанию, аресту и конфискации активов в рамках борьбы с финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также контроль за ней.

This post is also available in: Английский