Минналогов разоблачена сеть фирм-однодневок

Минналогов завершило расследование по сложному многоэпизодному уголовному делу в отношении группы лиц, уклонявшихся от выплаты налогов, сообщает haqqin.az со ссылкой на АПА.

Расследование выявило, что Бабаев Гасанага Мамедгусейн оглу, с 07.07.2011 г. бывший бухгалтером Насиминского филиала Atrabank, а с 03.03.2014 г. – специалист по обслуживанию клиентов данного филиала, злоупотребляя своими служебными полномочиями, создал с целью уклонения от уплаты налогов преступную группировку, состоящую из своих знакомых – Ширинова Тархана, Рагимова Эльмана, Байрамова Гусейна, Керимова Алирзы, Джафарова Сахадата.

На имя членов группировок было создано 107 ООО, которые не выплатили в госбюджет более миллиона манат. В ходе следствия были собраны неопровержимые доказательства преступления и в госбюджет была обеспечена выплата 190550 манат, также был наложен арест на имущество на сумму 363987 манат.

В отношении членов группировки были выдвинуты обвинения по статьям 213.2.1, 213.2.2, 213.1 и 308.2 УК. В отношении семи членов преступной группировки была избрана мера пресечения в виде ареста. Уголовное дело для подтверждения направлено в Генпрокуратуру республики, после чего – в Бакинский суд по тяжким преступлениям.