Генеральная прокуратура о незаконных действиях должностных лиц «Günay Bank»

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело и проводится расследование по итогам оперативных мероприятий, проведенных на основании поступившей информации о незаконных деяниях должностных лиц 7-го филиала ОАО «Günay Bank», сообщает АПА.

Так, было установлено, что заместитель заведующего 7-м филиалом указанного ОАО Рауф Гусейнов в 2018-2021 годах учредил 585 компаний на имя своих близких родственников и знакомых и добился регистрации этих компаний в соответствующих госучреждениях.

Были выявлены основания для подозрения в том, что Р. Гусейнов арендовал офис недалеко от предприятия, в котором работал и, путем незаконного привлечения к работе отдельных лиц перечислил на банковские счета компаний, которыми фактически управлял, принадлежавшие различным физическим и юридическим лицам 53 млн. 933 тыс. манат, воспользовавшись официальной печатью и электронными подписями, обналичил эти средства и тем самым получил незаконную прибыль в особо крупных размерах – 780 тыс. 691 манат.

На основании собранных доказательств Р.Гусейнов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям УК 193.3.2 (лжепредпринимательство с получением особо крупного дохода) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.