Уголовное дело возбуждено в отношении юридического лица

В Лянкяранской районной прокуратуре проведено расследование по поступившему материалу о том, что ООО Ultra-LTD не перечисляет денежные средства на счета в уполномоченных банках за товары, вывезенные путем консигнации, сообщает oxu.az.

В ходе расследования выяснилось, что ООО с 8 мая по 20 декабря 2017 года на основании договоров купли-продажи с различными зарубежными компаниями и 13 таможенных деклараций экспортировало очищенный свинец. Однако подлежащая перечислению на счета уполномоченных банков сумма — 635 000 долларов как полученная в результате осуществления внешнеэкономической деятельности из-за границы не вернулась.

По данному факту в прокуратуре района возбуждено уголовное дело по статье 208.2.1 (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте в крупном размере) Уголовного кодекса АР, ведется расследование.

This post is also available in: Английский