ЦБА приступил к осуществлению мероприятий по борьбе с отмыванием «грязных денег»

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совместно с действующими в Азербайджане страховыми компаниями приступил к осуществлению мероприятий по борьбе с отмыванием «грязных денег», сообщает АПА, со ссылкой на ЦБА.

Основной целью встречи, состоявшейся в ЦБА 9 июня 2022 года с руководителями страховых и перестраховочных компаний, действующих в стране в сфере страхования жизни, было обсуждение деятельности этих организаций в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, проведение обмена мнениями по практическим вопросам и подходам. ЦБ ведет постоянную работу по этим направлениям с соответствующими участниками мониторинга, в том числе с компаниями, работающими в сфере страхования жизни. ЦБА ведет постоянную работу по этим направлениям с соответствующими участниками мониторинга, в том числе с компаниями, работающими в сфере страхования жизни.

В банке добавили, что Закон Азербайджанской Республики «О борьбе с легализацией финансовых средств и другого имущества, нажитого преступным путем и финансированием терроризма» содержит соответствующие требования к участникам мониторинга, включая страховые компании. Кроме того, в Требованиях Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики «О разработке систем внутреннего контроля за легализацией денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма юридическими лицами, являющимися участниками мониторинга и другими лицами, участвующими в мониторинге» определены мероприятия, подлежащие к выполнению в соответствующих сферах.

This post is also available in: Английский