Арестован иностранец, создавший незаконную международную систему денежных переводов

В Сабаильском районном суде города Баку в отношении иностранного гражданина Сафари Гамида Гафура избрана мера пресечения в виде ареста по уголовному делу, расследуемому Службой государственной безопасности, сообщает oxu.az. Он был задержан в рамках расследования по факту организации незаконных международных денежных переводов без государственной регистрации.

Привлеченный к ответственности по статье 206-1 (деятельность по незаконному переводу денежных средств из Азербайджанской Республики в зарубежную страну или из зарубежной страны в Азербайджанскую Республику) Уголовного кодекса АР Гамид Сафари обвиняется в организации 1 379 незаконных тайных операций по переводу валюты на сумму в миллионы манатов.

Среди лиц, которым были переведены денежные средства в Азербайджан через вышеупомянутую сеть, были осужденные за различные преступления, а также радикальные экстремистские группировки.

This post is also available in: Английский