Операция МВД: пресечена деятельность крупной сети онлайн-казино, изъяты миллионы манат

Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана провело масштабную операцию против членов преступной группировки, организовавшей нелегальные онлайн-азартные игры, сообщает oxu.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Так, сотрудники Главного управления при анализе виртуального пространства страны выявили, что страницы, зарегистрированные под различными анонимными именами в социальной сети Instagram, привлекают граждан к азартным играм в интернете.

Было установлено, что руководители группировки — Эльмидар Исмайылзаде (1999 г.р.) и Эльдениз Исмайылов (1974 г.р.) — привлекли к своей преступной деятельности около 30 человек и организовали онлайн-азартные игры. Члены преступной сети, чтобы обеспечить секретность, использовали мобильные номера России, Украины, Турции и других стран, создавали множество страниц в соцсетях и различными заманчивыми обещаниями привлекали граждан к азартным играм через зарубежные сайты.

Главные члены сети, получившие статус прямых администраторов нелегальных сайтов, таких как Fast Loto, CHCPlay, создали разветвленную систему виртуального управления на территории страны и действовали в виде мобильных групп в арендованных квартирах и регулярно меняли локации по указаниям Эльмидара Исмайылзаде и Эльдениза Исмайылова.

«Жертвы» азартных игр переводили денежные средства на банковские карты, отправленные им членами группировки. 1 157 банковских карт, обнаруженных во время операции, были приобретены у отдельных граждан за различные суммы и использовались в преступной деятельности. Лица, предоставившие свои карты членам группировки, не знали об их истинных намерениях.

В ходе осмотра тайных офисов, квартир, мест хранения, используемых членами группировки, были изъяты многочисленные банковские карты, 110 мобильных номеров, оформленных по поддельным документам и принадлежащих зарубежным операторам, наличные денежные средства в размере 2 миллиона манат и другие вещественные доказательства.

Следствием было установлено, что на банковские счета, которые сеть использовала на имя третьих лиц, поступило более 20 млн манат. Для легализации преступных доходов использовались схемы отмывания грязных денег. Правоохранители задержали 34-летнего Ровшана Мамедова, который организовывал перевод преступных денег банды в криптовалюту и отправку за границу. В его офисе и квартире изъяты многочисленные вещдоки. Преступная группировка отправила за рубеж 3.375 млн манат в криптовалюте.

Решением суда был наложен арест на 25 квартир, земельные участки, дачные дома, коммерческие объекты, автомобили Mercedes Gelendvagen, Lexus, Range Rover общей стоимостью 10 млн манат, приобретенные членами сети на незаконно полученные средства.

По данному факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело по статьям 244-1.3.1 (организация азартных игр с использованием интернет-информационных ресурсов или информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой), 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация денежных средств либо иного имущества, добытого преступным путем, организованной группой либо преступной организацией) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В отношении 9 лиц, руководивших сетью, избрана мера пресечения в виде ареста.

В отношении членов группировки, скрывающихся в зарубежных странах, начаты юридические процедуры по их экстрадиции в страну и привлечению к ответственности. Продолжаются необходимые оперативно-следственные и оперативно-технические мероприятия по установлению других членов группировки.

This post is also available in: Английский