Раскрыта масштабная схема невозврата валютной выручки в Азербайджан: есть арестованные

Должностные лица, не вернувшие в страну валютную выручку на сумму свыше 84 млн манат от экспорта сельскохозяйственной продукции, были разоблачены правоохранительными органами Азербайджана, сообщает oxu.az  со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры республики.

По материалам, поступившим из Государственного таможенного комитета о невозврате валютных средств в Азербайджан некоторыми субъектами предпринимательства, занимающимися внешнеэкономической деятельностью, в органах прокуратуры возбуждены уголовные дела, ведется предварительное следствие.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в заключении в разное время договоров между зарегистрированными в Азербайджане юридическими лицами и зарубежными компаниями о купле-продаже сельскохозяйственной продукции и невозврате на уполномоченные банковские счета в стране крупных сумм доходов, полученных от этой деятельности. В связи с этим ряд должностных лиц привлечен к уголовной ответственности.

Так, по уголовному делу, возбужденному в Сураханской районной прокуратуре по статьям 208.2.1, 208.2.2 (невозврат валютных средств из-за рубежа группой лиц по предварительному сговору в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса, установлено, что ООО Fruit Yard и Fruit City Group не вернули в общей сложности более 18.5 млн долларов (около 31.5 млн манат) на счет уполномоченного банка в Азербайджане.

В связи с этим Анар Сулейманов привлечен в качестве обвиняемого по делу, ему предъявлены обвинения по указанным статьям. По ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Губинского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Прокуратура Губинского района возбудила уголовное дело по статье 208.2.1 УК против ООО EA-Fruits, которое не вернуло в страну более 30.4 млн долларов (свыше 51.8 млн манат). Директор компании Адиль Мамедов привлечен в качестве обвиняемого и по решению суда заключен под стражу.

Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре расследует дело против ООО ART GREEN по статьям 208.2.1, 208.2.2, 308.2 и другим. Установлено, что компания не вернула более 1.3 млн долларов (свыше 2.2 млн манат). Злоупотребившие служебными полномочиями Рашид Алиев, Джейхун Аббасов и Эльмеддин Ахмедов привлечены в качестве обвиняемых, им избрана мера пресечения в виде полицейского надзора.

В Бардинском районе под следствием находится ООО TMYB, которое не вернуло 130 тысяч долларов (более 221 тысячи манат) экспортной выручки. Директор Гаджи Насиров привлечен к следствию в качестве обвиняемого, его также отправили под надзор полиции.

Генпрокуратура продолжает расследовать поступающие из Государственного таможенного комитета материалы о компаниях и лицах, уклоняющихся от репатриации валютной выручки, возбуждая новые уголовные дела.

This post is also available in: Английский