Подробности судебного процесса о легализации полумиллиарда манат

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Анара Садыгова прошло слушание по уголовному делу Бахадыра Гасымова, Икрама Гасымова, Фархада Гасымова, Джавида Азизова, Вели Алиева и Анара Ахмедова, обвиняемых в легализации крупных сумм денег, уклонении от уплаты налогов и киберпреступности, сообщает Report.

Легализация денег осуществлялась в офисах в Ясамальском районе Баку, а также в Стамбуле и Дубае. Через компанию за границу было незаконно переведено в общей сложности 254.409.947 манат. 1% от этой суммы — 2.5 млн манат — оставался у них в качестве платы за услуги.

Во время обыска в офисе и доме И.Гасымова было обнаружено 1.5 млн долларов, 1.4 млн манат, огнестрельное оружие американского производства, около 100 золотых и бриллиантовых изделий общей стоимостью около 1 млн манат. Сообщается, что ювелирные изделия были ввезены в страну контрабандным путем.

На многочисленное имущество арестованных лиц и членов их семей, а также на около 100 дорогих автомобилей и других транспортных средств наложен арест. Общая стоимость всего имущества составляет около полумиллиарда манат.

This post is also available in: Английский